30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
About the book
غسيل الأموال وانعكاسه على الاقتصاد القومى

غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة ) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً: استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية، زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة، شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.

Read more
Rate this book:
0
Position
2723
-2723
Index
× Close
  1. المقدمة .
  2. الفصل الأول: صور الجرائم الالكترونية واتجاهات تبويبها
  3. الفصل الثانى: أضرار ومخاطر غسل الأموال .
  4. الفصل الثالث: غسل الأموال .
  5. الفصل الرابع: جرائم غسيل الأموال ومكافحتها .
  6. الفصل الخامس: دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك .
  7. الفصل السادس: دور المصارف لمواجهة عمليات الحتيال المالى وغسيل الأموال
  8. الفصل السابع: غسيل الأموال وانعكاساتها الاقتصادية
  9. الفصل الثامن: مسئولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها .
  10. الفصل التاسع: الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال
  11. الفصل العاشر: نحو استراتيجية دولية مثلى
  12. الفصل الحادى عشر: الاستراتيجيات المصرفية .
  13. الفصل الثانى عشر: إجراءات عمل الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  14. المراجع .
Book year:
2018
Genre
Publisher
دار غيداء للنشر والتوزيع
Comments(0)
Яндекс.Метрика
غسيل الأموال وانعكاسه على الاقتصاد القومى | test site

Error

Error message

The specified file sites/all/modules/custom/reg_with_pic/images/.jpg could not be deleted, because it is not a valid URI. More information is available in the system log.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.